CheyBrend
ООО КАСПИАН
ООО КАСПИАН, ИНН 9703009317 — торговля оптовая фруктами и овощами, Москва; работает с 2020 года. Выручка за 2023 год — 20,5 млрд ₽. Компания ввозит и декларирует продукцию под 14 марками: «aidin», «mister john», «saadet jellopy» и ещё 11. Марки — по реестрам Росаккредитации на 31.08.2026.
Оценка
Четыре индекса и сводный
Финансовое здоровьенет данных
Деловая активность3,7
Правовая чистота36,0
Устойчивость марокнет данных
Сводныйне считаем
Это информационно-аналитический индекс, а не кредитный рейтинг.
Здесь на месте две компоненты из четырёх: деловая активность, правовая чистота. Для остальных данных нет.
Правовая чистота 36,0 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Правовая чистота 36,0 ниже сотни: что именно нашлось — во вкладке «Риски». Как читать → Как читать →
Сравнение
Место в отрасли
Деловая активностьлучше 4%
Правовая чистоталучше 36%
Сравнение в группе «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», 7 401 компаний. Как читать →
Сводка
Что мы проверили
- Налоговая задолженность 455,4 млн ₽ по открытым данным ФНС (недоимка 233,2 млн ₽, пени 166,3 млн ₽, штрафы 55,9 млн ₽)
- Исполнительные производства 6 производств на 13,3 млрд ₽ в банке данных ФССП
- Налоговые правонарушения 1 документов ФНС
- В реестре недобросовестных поставщиков не значится реестр ЕИС по 44-ФЗ
- Контрольных мероприятий не зарегистрировано реестр Генпрокуратуры, 248-ФЗ
- Дисквалификация: по ИНН организации записей нет у части записей реестра ФНС ИНН организации не указан — проверьте руководителя по ФИО на service.nalog.ru/disqualified.do
Требует внимания: 3. Благоприятных фактов: 2. Как читать →
Главное
Что видно за минуту
Марок
14
в декларациях компании
Связей
14
компаний через общие марки
Юрлиц в группе
1
группа не выявлена
Правовые риски
есть
смотрите вкладку «Риски»
Ключевое наблюдение: в реестрах 20 записей по 14 маркам.
Группа компаний
Связанные юридические лица
Группа не выявлена. Ни одна марка компании не делится с юрлицом, у которого совпадал бы портфель.
Учредителей и руководителя можно бесплатно посмотреть в выписке ФНС — egrul.nalog.ru, поиск по ИНН 9703009317. Как читать →
Ядро карточки
14 марок компании
| Марка | Записей | Действует | Доля по марке | Юрлиц | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| aidin контракт поставщик (импортёр) | 4 | 0 | 8,9 % | 7 | 2023–2023 |
| mister john контракт поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 28,6 % | 6 | 2023–2023 |
| saadet jellopy своя поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 50,0 % | 2 | 2023–2023 |
| mertsan very jelly своя поставщик (импортёр) | 2 | 0 | 50,0 % | 2 | 2023–2023 |
| aysuda контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 9,1 % | 5 | 2023–2023 |
| nansa контракт поставщик (импортёр) | 1 | 0 | 33,3 % | 3 | 2024–2024 |
Показано 6 из 14: ещё 8 обозначений без отдельной страницы: у них мало записей в реестрах или это не название марки, а кусок описания товара. Как читать →
Динамика
Выручка, млн ₽
2020202120222023
Рост в 10,5 раза за 3 лет.
Отчётность
Профиль компании
Налоги
38,6 млн
Налоговый долг
455,4 млн
недоимка 233,2 млн ₽, пени 166,3 млн ₽, штрафы 55,9 млн ₽
| Куда ушли платежи за 2025 год | сумма | доля |
|---|---|---|
| НДС | 38,6 млн ₽ | 100 % |
Платёжеспособность
Баланс за 2023 год
Текущая ликвидность
1,00
оборотных активов хватает на долги
Чистый оборотный капитал
84,5 млн
запас после краткосрочных долгов
Доля своего капитала
0 %
остальное заёмное
Деньги на счетах
298,7 млн
1 % оборотных активов
| Статья баланса | 2023 | доля активов |
|---|---|---|
| Активы | 56,6 млрд ₽ | 100 % |
| Собственный капитал | 19,4 млн ₽ | 0 % |
| Оборотные активы | 56,6 млрд ₽ | 100 % |
| · дебиторская задолженность | 56,1 млрд ₽ | 99 % |
| · запасы | 138,3 млн ₽ | 0 % |
| · денежные средства | 298,7 млн ₽ | 1 % |
| Основные средства | 0 % | |
| Краткосрочные обязательства | 56,5 млрд ₽ | 100 % |
| Долгосрочные обязательства | 65,0 млн ₽ | 0 % |
История изменений
Динамика по годам
Выручка за 2020–2023: 2 млрд ₽ → 20,5 млрд ₽, рост в 10 раз. Чистая прибыль в 2023: 10,7 млн ₽.
Выручка20,5 млрд ₽
за 2023 · +190 % к 2022
Источник: бухотчётность ФНС (ГИР БО), сборка RFSD
Чистая прибыль10,7 млн ₽
за 2023 · +178 % к 2022
Источник: бухотчётность ФНС (ГИР БО), сборка RFSD
Активы56,6 млрд ₽
за 2023 · +8 992 % к 2022
Источник: бухотчётность ФНС (ГИР БО), сборка RFSD
Налоги и взносы38,6 млн ₽
за 2025
Источник: ФНС: уплаченные налоги, выпуск от 01.04.2026
Недоимка, пени и штрафы по данным ФНС на 01.10.2026: 455 383 552 ₽ (недоимка 233 208 762 ₽, пени 166 270 505 ₽, штрафы 55 904 285 ₽).
Исполнительных производств в нашей истории: 11 — действуют 6, окончены 5. Все дела →
Последние перемены
- 28.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 30 000 ₽
- 28.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 20 000 ₽
- 28.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 80 000 ₽
- 28.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено: остаток на тот момент 100 000 ₽
- 24.09.2026Производство пропало из банка ФССП — окончено
Граф
14 компаний через общие марки
Ассортимент
Что декларирует
| Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические) | 12 | |
| Упаковка полимерная (оболочки пленки* ящики бочки барабаны к | 1 | |
| Томатные соки томатные пюре концентрированные томатные пюре | 1 |
Все документы за ИНН: 936 деклараций и сертификатов с 2020 года, из них действует 11; группы: Фрукты ягоды и продукты из них; Овощи картофель бахчевые и продукты из них; Сахаристые кондитерские изделия; коды: 0810500000 (ТН ВЭД), 0705110000 (ТН ВЭД), 070960 (ТН ВЭД). На две главные группы приходится 93 % упоминаний товарных групп.
Производство
Изготовитель
Изготовителей
нет
указаны в самих документах
В документах компания выступает как поставщик (импортёр) — 20 (число документов). Как читать →
Проверка
Правовые и финансовые риски
Исполнительные производства
6
непогашено 13,3 млрд ₽ · последнее 2026-07-21 · исполнительский сбор
Недобросовестный поставщик
нет
реестр ЕИС по 44-ФЗ
Налоговая задолженность
455,4 млн
недоимка 233,2 млн ₽, пени 166,3 млн ₽, штрафы 55,9 млн ₽
Налоговые правонарушения
1
штрафов на 7,5 тыс. ₽ · последнее 31.12.2024
Проверки
нет
последняя 02.02.2026 · Забайкальское межрегиональное…
Предостережения и профилактика
1
объявлено надзорными органами
Индекс правовой чистоты
36,0
из 100
Сведения приведены на дату среза каждого источника и не являются утверждением о недобросовестности. Банк данных ФССП по юрлицам, реестр недобросовестных поставщиков и набор налоговых правонарушений мы скачиваем целиком, поэтому отсутствие компании в них — это факт, а не пробел в данных. В справочнике нет арбитражных дел, судов общей юрисдикции и реестра банкротств: проверяйте их в картотеке арбитражных дел и на Федресурсе.
Поимённо
Исполнительные производства
| Номер производства | Возбуждено | Предмет взыскания | Исполнительный документ | Сумма | Остаток | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106337/26/98097-ИП | 2026-07-21 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 98097/25/2216962 | 23,5 млн ₽ | 0 ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
| 1106343/26/98097-ИП | 2026-07-21 | Исполнительский сбор | Постановление судебного… 98097/25/2254707 | 44,4 тыс. ₽ | 0 ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
| 774930/26/98077-ИП | 2026-06-29 | Иные взыскания имущественного характера в пользу… | Исполнительный лист ФС 054527890 | 14,9 млрд ₽ | 13,3 млрд ₽ | СОСП по г. Москве № 1 |
| 421383/26/98077-ИП | 2026-03-19 | Наложение ареста | Исполнительный лист ФС 053824567 | 0 ₽ | 0 ₽ | СОСП по г. Москве № 1 |
| 598006/25/98077-ИП | 2025-09-09 | — | Акт органа, осуществляющего… 10100000/2025/ПВИ/0001378 | 512,7 тыс. ₽ | 479,2 тыс. ₽ | СОСП по г. Москве № 1 |
| 361979/25/98097-ИП | 2025-05-20 | Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме… | Акт органа, осуществляющего… 787 | 709,9 тыс. ₽ | 656,8 тыс. ₽ | СОСП по г. Москве № 2 |
Поимённо
Контрольные мероприятия
| Начало | Вид мероприятия | Вид надзора | Орган контроля | Статус | Категория риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Объявление предостережения профилактическое | Федеральный государственный экологический… | Забайкальское межрегиональное управление… | Предостережение объявлено | — |
Право работать
Лицензии и торговые точки
| Адрес точки | Вид деятельности | Лицензия | Действует до |
|---|---|---|---|
| Лицензий за этим ИНН в наших источниках нет. | |||
Юридическое лицо
Реквизиты
| Полное наименование | ООО КАСПИАН |
| ИНН | 9703009317 |
| ОГРН | 1207700068872 |
| Основной ОКВЭД | 46.31 |
| Вид деятельности | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Регион | Москва |
| Зарегистрирована | 18.02.2020 |
| Регистрирующий орган | УФНС России по г.Москве |
| Адрес инспекции | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, 12А |
Чем заявлена
Виды деятельности
| 46.31 основной | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Источники: реестры деклараций и сертификатов Росаккредитации, реестр МСП ФНС, реестр недобросовестных поставщиков ЕИС, банк данных исполнительных производств ФССП по юрлицам, открытые данные ФНС, сведения Роспатента, таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС.